Мониторинг контрагентов.
Информационный отчет содержит сведения: о деятельности компании, ее владельцах, руководителях, финансовом состоянии, сфере деятельности, структуре капитала, истории, сведениях о филиалах, дочерних и материнских компаниях. Отчет позволяет: оценить степень коммерческого риска при сотрудничестве, выявить ненадежных партнеров, получить информацию о юридических и физических лицах.
Проверка юридических лиц:
- Сведения о регистрации, учредителях/акционерах, руководстве;
- Информация об аффилированных лицах;
- Отчет о прибылях и убытках;
- Аналитическая информация о репутации контрагента на основе глубокого изучения открытых источников, СМИ, социальных сетей, торговых площадок, специализированных чатов, форумов и др.
- Актуальные контакты контрагента и фактический адрес места нахождения, производства, хранения продукции и т.п.;
- Информация о задолженностях, судебной практике с участием объекта проверки и его владельцев, руководства.
Проверка физических лиц
- Установление полных персональных данных;
- Наличие/отсутствие судимостей или фактов уголовного преследования без доведения дел до суда.
- Наличие долгов перед кредиторами, работодателем, госорганами, алименты.
- Факты участия в тяжбах и спорах, порочащих репутацию.
- Участие в бизнесе компаний, краткая справка о деятельности;
- Компромат из открытых и «закрытых» web-ресурсов.