Инвестигаторская деятельность

info@legint.com
+7 (495) 132 64 86
+7 (495) 912 92 26

Мониторинг контрагентов.

Информационный отчет содержит сведения: о деятельности компании, ее владельцах, руководителях, финансовом состоянии, сфере деятельности, структуре капитала, истории, сведениях о филиалах, дочерних и материнских компаниях. Отчет позволяет: оценить степень коммерческого риска при сотрудничестве, выявить ненадежных партнеров, получить информацию о юридических и физических лицах.

Проверка юридических лиц:

  • Сведения о регистрации, учредителях/акционерах, руководстве;
  • Информация об аффилированных лицах;
  • Отчет о прибылях и убытках;
  • Аналитическая информация о репутации контрагента на основе глубокого изучения открытых источников, СМИ, социальных сетей, торговых площадок, специализированных чатов, форумов и др.
  • Актуальные контакты контрагента и фактический адрес места нахождения, производства, хранения продукции и т.п.;
  • Информация о задолженностях, судебной практике с участием объекта проверки и его владельцев, руководства.

Проверка физических лиц

  • Установление полных персональных данных;
  • Наличие/отсутствие судимостей или фактов уголовного преследования без доведения дел до суда.
  • Наличие долгов перед кредиторами, работодателем, госорганами, алименты.
  • Факты участия в тяжбах и спорах, порочащих репутацию.
  • Участие в бизнесе компаний, краткая справка о деятельности;
  • Компромат из открытых и «закрытых» web-ресурсов.

Напишите нам

Свяжитесь с нами по телефону 

+7 (495) 132 64 86 

или закажите обратный звонок

error: Content is protected !!